证券代码：000672      证券简称：上峰水泥            公告编号：2023-031

(资料图片仅供参考)

              甘肃上峰水泥股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议

于 2023 年 6 月 15 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023

年 6 月 9 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名

(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开

和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了

如下议案：

  一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》

  因公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）生

产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向徽商银行铜陵银

霄支行申请 11,000 万元的融资授信。根据银行要求，公司需为铜陵上峰提供全

额连带责任担保，担保期限 13 个月，具体以担保协议约定为准。本次提供全额

连带责任担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

  具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、

                           《证券时报》、

                                 《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度

的公告》（公告编号：2023-032）。

  表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

  特此公告。

                               甘肃上峰水泥股份有限公司

                                  董     事     会

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